El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones contra tres contadores y cuatro empresas en México por su conexión con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su implicación en fraudes de multipropiedad que afectan a ciudadanos estadounidenses.
Los contadores sancionados son Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez, todos residentes en Puerto Vallarta. Estos profesionales están acusados de apoyar las actividades fraudulentas del CJNG en el sector de las multipropiedades.
Las empresas sancionadas incluyen Constructora Sandgris, Pacific Axis Real Estate S.A., Realty & Maintenance BJ S.A., y Bona Fide Consultores FS S.A.S. El Departamento del Tesoro ha señalado que tanto los contadores como las empresas están vinculados, directa o indirectamente, con el CJNG.
El fraude de multipropiedad implica la operación de centros de llamadas en México, donde estafadores, haciéndose pasar por agentes inmobiliarios, abogados o representantes de ventas de Estados Unidos, engañan a propietarios estadounidenses interesados en alquilar o comprar alojamientos vacacionales en México.
«Las llamadas y los correos electrónicos no solicitados pueden parecer legítimos, pero en realidad están hechos por delincuentes apoyados por cárteles. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea”, advirtió Brian E. Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro.
Según el FBI, entre 2019 y 2023, aproximadamente 6,000 estadounidenses fueron víctimas de fraudes de multipropiedad en México, con pérdidas económicas estimadas en alrededor de 300 millones de dólares. Sin embargo, el FBI cree que esta cifra podría ser significativamente menor que el monto real de las pérdidas.
El gobierno estadounidense destacó la conexión familiar entre Arredondo y Julio César Montero Pinzón, alias ‘El Tarjetas’, un miembro prominente del CJNG. Esta organización es responsable de traficar una proporción significativa del fentanilo ilícito y otras drogas hacia Estados Unidos.
Las sanciones impuestas buscan desmantelar la red de apoyo financiero del CJNG y proteger a los ciudadanos estadounidenses de futuros fraudes.
