El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Pablo Gómez Álvarez, informó que la FGR abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En la conferencia de prensa matutina de este jueves, el funcionario informó que se detectó un esquema por el que el expresidente recibió más de 26 millones de pesos vía transferencias internacionales.
Además, la UIF detectó que Peña Nieto tiene vínculos con dos empresas, que presentan irregularidades fiscales y financieras.
“La información completa, con todos sus detalles y por menores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía ha abierto ya una carpeta de investigación”, aseguró Pablo Gómez.
