El abogado Roberto Gil Zuarth y otros juristas denunciarán con evidencia al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, por lo menos por siete delitos entre los que están enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público y operaciones con recursos procedencia ilícita, por mencionar algunos.
Zuarth, junto a los juristas Javier Coello Trejo, Diego Ruiz y Guillermo Urosa presentarán una investigación sobre presuntas irregularidades durante la gestión de Santiago Nieto en a UIF, y solicitarán que el Ministerio Público que acepte estas carpetas para realizar las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con el abogado, además de presentar información sobre cómo Santiago Nieto habría recibido recursos de una red de crimen organizado y realizaba presuntas extorsiones a otros funcionarios, también darán a conocer el modus operandi de la construcción de casos y la motivación de alguno de estos.
